3,500人被捕，全球网络犯罪打击行动缴获3亿美元

December 21, 2023 国际法律与犯罪

在最近的全球打击网络犯罪行动中，34 个国家的执法机构合作逮捕了 3,500 名嫌疑人，并扣押了 3 亿美元的资产。

根据国际刑警组织的说法，HAECHI IV 行动从 7 月持续到 12 月，针对七种类型的骗局：语音网络钓鱼、浪漫诈骗、在线性勒索、投资欺诈、与非法在线博彩相关的洗钱、商业电子邮件泄露欺诈和电子商务欺诈。

此次行动中，当局封锁了 82,112 个可疑银行账户，追回了 1.99 亿美元的有形资产，并查获了 1.01 亿美元的虚拟资产。各国政府能够通过国际刑警组织的全球快速支付干预（I-GRIP）合作，来检测在线欺诈并冻结相关的银行和虚拟资产服务提供商账户，这是一种停止支付机制，可帮助各国共同努力阻止犯罪收益。

国际刑警组织警察部门执行主任斯蒂芬·卡瓦纳强调了缉获的“惊人”金额，强调了非法财富积累对国家和国际安全构成的威胁。 I-GRIP 在“HAECHI IV 行动”中用于检测在线欺诈并冻结账户，重点是调查人员的协作。

调查发现了人工智能 (AI) 生成的虚假内容被用于投资欺诈、身份盗窃和在线性勒索的例子。国际刑警组织发布了“紫色通知”，提醒公众注意在数字投资欺诈中使用更复杂的方法，例如深度伪造和人工智能（AI），以增加使用承诺可观回报的不可替代代币（NFT）进行诈骗的可能性。

电子商务欺诈、企业电子邮件泄密、投资欺诈等案件占整个调查案件的75%。这项全球倡议表明网络犯罪的持续危险，逮捕人数比上一年的行动 (HAECHI III) 增加了 200%。多个国家参加，包括阿根廷、澳大利亚、文莱、柬埔寨、开曼群岛、加纳、印度、印度尼西亚、爱尔兰、日本、吉尔吉斯斯坦、老挝、列支敦士登、马来西亚、马尔代夫、毛里求斯、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、波兰、韩国、罗马尼亚、塞舌尔、新加坡、斯洛文尼亚、南非、西班牙、瑞典、泰国、阿拉伯联合酋长国、英国、美国、越南和香港。