国际货币基金组织强调菲律宾需要加强反洗钱和打击资助恐怖主义工作

国际货币基金组织（IMF）表示，菲律宾必须加大反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）的力度。 目标是加快从金融行动特别工作组（FATF）位于巴黎的不合规国家“灰名单”中删除的速度。

周五公布的国际货币基金组织关于菲律宾的最新报告中提到了金融行动特别工作组确定的许多“关键的剩余差距”。 其中之一展示了菲律宾如何有效实施反洗钱和打击资助恐怖主义程序，以减少与博彩中介相关的危害。

国际货币基金组织还列出了其他主要差距，包括需要证明指定的非金融企业和专业受到有效监管，加强执法机构获取受益所有权数据的能力，以及积极调查和起诉复杂的洗钱案件。

由于菲律宾被列入FATF的“灰名单”，因此需要进一步监测金融犯罪风险。 此列表已于 2021 年 6 月更新以包含该国家/地区。

10月，FATF敦促菲律宾迅速采取行动计划，以解决有关反洗钱和反恐融资的现有“战略缺陷”。菲律宾反洗钱委员会表示，该国政府已“重申其坚定的承诺”，以提高该国反洗钱制度和反恐融资措施的有效性。

FATF 指出，自2021年6月以来，菲律宾已“采取措施”改善其AML/CFT制度。但FATF列出了一些应该采取更多措施的领域，以解决该国在这些问题上的“战略缺陷”。这包括降低与赌场中介人相关的风险。

今年1月，菲律宾央行行长表示，该国已获准延长一年，至2024年1月，以达到脱离FATF风险清单所需的金融标准。

原创新闻：GGRAsia