瑞士信贷卷入新加坡洗钱丑闻

随着新加坡金融管理局（MAS）加大对瑞士信贷银行处理高净值个人问题的调查力度，一桩涉及瑞士信贷银行的洗钱丑闻在新加坡浮出水面。此次调查凸显了问题的严重性，揭示了影响多家国内和国际金融机构的危机范围。

新加坡金管局准备开始彻底调查瑞士信贷银行和其他可能涉及博彩洗钱丑闻的银行，这起丑闻震动了亚洲金融之都，新加坡的银行业也受到了猛烈抨击。调查的目的是确定这些机构对其富裕客户的监控手段是否有效。这种偏离标准的监督方式凸显了问题的严重性，至少有十家金融机构受到了影响。

此次调查是在涉嫌洗钱者价值超过 28 亿新元（20 亿美元）的资产（包括现金、珠宝和房地产）被查封之后进行的。这次重大突袭显示了新加坡银行业非法金融活动的广泛性。

新加坡金管局的调查将审查银行一般客户筛选程序的有效性，以及这些机构与嫌疑人可能存在的任何潜在联系。这引发了人们对银行运营中潜在薄弱环节和违规行为的担忧。

瑞士信贷（Credit Suisse）再次受到审查，这家银行的过去可谓一波三折，曾卷入马来西亚发展有限公司（1MDB）丑闻。1MDB 危机包括从政府投资基金中挪用数十亿美元，引发了全球范围内的调查和诉讼。由于参与了这起犯罪，瑞士信贷此前于 2017 年受到新加坡金管局的调查。由于其宽松的反洗钱政策和合规标准，瑞士信贷被罚款 70 万新元（509320 美元）。

有鉴于此，本次调查对瑞士信贷的风险管理程序和法律要求的合规性提出了质疑。

洗钱头目仍被关押，这让人担心他们有可能出境或使用假护照逃避边境检查。被告的律师一直未能成功将他们释放，这凸显了问题的严重性。目前正在进行的调查和法律诉讼让我们了解到新加坡银行业洗钱丑闻的广泛影响。

原文作者：Casino.org