IMF鼓励菲律宾加快FATF反洗钱灰名单的移除

国际货币基金组织（IMF）敦促菲律宾加大努力，以摆脱金融行动特别工作组（FATF）的反洗钱灰名单。

IMF代表团领队S. Jayanath Peiris在对菲律宾进行IMF代表团访问后发布的初步声明中强调，发布一个可信的解决未解决的反洗钱/打击恐怖融资（AML/CFT）问题的时间表将有助于摆脱灰名单。

Peiris特别强调了银行业的脆弱性，同时强调了需要改善系统性风险监测和金融监管。鉴于国际上加强银行清算程序的努力，他还建议扩展宏观审慎工具集，以应对与部门暴露和金融集团与非金融企业之间的联系相关的风险。

菲律宾在今年1月获得了FATF的额外一年时间来证明其在AML和CTF法规方面的合规性。由于对博彩陪客和金融机构之间的信息交流与AML/CTF程序相关的担忧，该国于2021年6月被列入灰名单。FATF的标准包括加强起诉、定罪以及对此类事件的详细记录。

根据IMF的数据，尽管菲律宾面临经济困难，但该国经济从2022年的7.6%增长下降到了2023年第二季度的4.3%。这主要是由于全球经济增长乏力和更严格的监管框架。然而，由于更多的公共支出和对菲律宾出口需求的增加，预计到今年年底，经济增长将加速，达到2023年的5.3%和2024年的6.0%。

原始新闻 – 亞博匯