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图片来源 GGR ASIA

大邱赌场因违反监管规定和反洗钱方面的失职被处以10.5亿韩元的罚款

October 3, 2023 South Korea 赌场和酒店

韩国大邱赌场因三年内的监管违规和反洗钱(AML)失职行为而被该国金融情报单位(FIU)处以10.5亿韩元(77.65万美元)的罚款。

在对该酒店仅对外国人开放的赌场进行调查后,FIU发现,自2019年7月至2023年4月,大邱赌场未能确认58名客户的身份和职业,这些客户要么进行了总额超过300万韩元的个人交易,要么根据当时的AML法规被分类为“高风险客户”。

此外,FIU表示,大邱赌场在2019年某些时候错失了24次适当报告“高价值赌场筹码交易”的机会。针对这些发现,FIU要求大邱赌场进行各种政策修改,包括创建数字系统,更新其“可疑交易报告”系统,并为AML培训指定人员。

除了监管违规外,大邱赌场的一名高管还受到了当局的警告,除了罚款外。

在2020年由于与大流行相关的关闭而导致的短暂停顿之后,FIU于2022年1月开始对韩国内地的九个博彩场所进行AML合规检查。需要注意的是,针对AML违规行为,任何企业的最高处罚额被设定为1亿韩元,违反规定的公司有可能被解雇时负责AML合规的董事会成员,根据FIU女发言人的说法。

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原始新闻 – GGRAsia

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