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图片来源 Casino.org

中国博彩老板卷入新加坡洗钱危机。

September 27, 2023 中国新加坡柬埔寨菲律宾 法律与犯罪

王斌刚,一名在新加坡最近的洗钱丑闻中扮演重要角色的中国公民,与博彩业有关。王目前正在逃避警方,并被认为是这个复杂计划的一部分。

他是鸿利国际的所有者,这是一家曾经在菲律宾和柬埔寨开展业务的菲律宾离岸博彩运营商(POGO)。自2012年成立以来,鸿利国际每年创造数百万美元的收入。

在新加坡开始对洗钱调查的搜查时,王设法避免被拘留。当局正在拼命寻找他,但公众提供的帮助不多。

据报道,王及其妻王丽云曾住在新加坡东陵一个时髦的社区。《海峡时报》曾进行拜访,但他们不在家,也不清楚他们已经离开多长时间。据报道,几名家庭成员住在那里,经常在那里见到。

王的博彩业务鸿利国际是菲律宾政府对该行业进行打击之前,菲律宾最早获得授权的POGO之一。据报道,为了避免被发现,王将公司迁至柬埔寨。在中国当局寻找他以涉嫌从事非法博彩的指控后,他最终在2014年被中国当局拘留。王在中国被拘留,但在获释后恢复了工作。

新加坡的洗钱危机正在加剧;被扣押的资产金额从最初的10亿新元(7.404亿美元)增加到24亿新元(1.75亿美元)。这次调查不仅集中在王和鸿利国际身上,还针对恒博宝旺进行了调查,其中一名领导人王水明是在第一次搜查中被拘留的10名人员之一。

新加坡银行正在与调查合作,这可能会对其他亚洲国家产生影响。印度尼西亚最近宣布计划关闭与非法博彩有关的银行账户,但并没有明确将这一举措与新加坡的洗钱事件联系在一起。这一决定是对印度尼西亚通信和信息技术部的账户封锁请求的回应。

原始新闻 – Casino.org

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