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图片来源 GGR ASIA

议员呼吁强化努力脱离FATF灰名单

September 25, 2023 菲律宾 博彩信息法律与犯罪

众议院议员Ruwel Peter Gonzaga表示,菲律宾需要更加谨慎确保赌场的反洗钱(AML)控制得到“严格执行”。

Gonzaga表示,菲律宾正在努力摆脱金融行动特别工作组(FATF)的“灰名单”,该组织认为需要更多跟踪的国家存在着金融犯罪风险。

今年7月,菲律宾博彩运营商——菲律宾博彩和娱乐公司(Pagcor)的首席执行官Alejandro Tengco提到,菲律宾摆脱FATF红名单的重要性。

今年6月,FATF表示,菲律宾已经“采取措施”改进了其打击洗钱和恐怖融资系统。但是,它表示菲律宾仍然需要“降低赌场陪客业务带来的风险”。

Gonzaga上次讨论这个问题是在众议院提出2024年菲律宾司法部预算时。

今年1月,菲律宾中央银行行长表示,该国获得了额外的一年时间,直到2024年1月,以满足摆脱FATF风险名单所需的金融标准。

原始新闻 – GGRAsia

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