议员呼吁强化努力脱离FATF灰名单

众议院议员Ruwel Peter Gonzaga表示，菲律宾需要更加谨慎确保赌场的反洗钱（AML）控制得到“严格执行”。

Gonzaga表示，菲律宾正在努力摆脱金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”，该组织认为需要更多跟踪的国家存在着金融犯罪风险。

今年7月，菲律宾博彩运营商——菲律宾博彩和娱乐公司（Pagcor）的首席执行官Alejandro Tengco提到，菲律宾摆脱FATF红名单的重要性。

今年6月，FATF表示，菲律宾已经“采取措施”改进了其打击洗钱和恐怖融资系统。但是，它表示菲律宾仍然需要“降低赌场陪客业务带来的风险”。

Gonzaga上次讨论这个问题是在众议院提出2024年菲律宾司法部预算时。

今年1月，菲律宾中央银行行长表示，该国获得了额外的一年时间，直到2024年1月，以满足摆脱FATF风险名单所需的金融标准。

原始新闻 – GGRAsia