新加坡当局在大规模打击诈骗行动中追回了总值7.36亿美元的汽车、现金和其他物品

在周二的大规模扫荡行动中，来自多个政府机构的400多名执法人员同时对新加坡多个地点进行了突袭；10名不同国籍的个人被逮捕；此次突袭行动源于金融机构报告的可疑交易。

原始报道 – 亚洲新闻台

新加坡警方在一项涉及洗钱和伪造罪行的最大规模调查中，查封或冻结了大约10亿新元（合7360万美元）的资产，包括房地产、车辆、奢侈品和金条。

十名年龄在31至44岁之间的人于周三晚（8月16日）在法庭上被指控与这项调查有关。他们分别来自塞浦路斯、土耳其、中国、柬埔寨和瓦努阿图等国家。那些非中国国籍的人被发现持有据信是中国和其他国家发行的外国护照。所有这十人都被拘留。

还有十二人正在协助调查，另外八人被警方通缉。

“这些人据信彼此之间有联系。所有涉及的人都不是新加坡公民或永久居民，” SPF表示。

这九名男子和一名女子在新加坡多个地点的同时突袭中被捕，包括在好阶级别墅（GCB）和公寓。

据警方称，一些嫌疑人住在荷兰路和纳西姆路地区的GCB。

警方表示，他们根据可能存在的非法活动信息采取了行动，包括使用涉嫌伪造文件证明在新加坡银行账户中资金来源。通过广泛的调查，包括对可疑交易报告的分析，警方确定了一群外国人的身份，涉嫌将其在海外犯罪活动中的获利洗钱。这些活动包括欺诈和在线赌博。

来自商业事务部、刑事调查部、特别行动指挥部和警察情报部门的400多名执法人员在周二在新加坡多个地点同时进行了突袭。

对94处房产和50辆车发布了不得处置令，总价值超过8.15亿新元，还有多件首饰和瓶装酒。

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https://www.channelnewsasia.com/singapore/1-billion-properties-luxury-cars-money-laundering-probe-foreigners-arrested-3703331