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菲律宾仍然在全球洗钱灰名单上

June 27, 2023 菲律宾 法律与犯罪

菲律宾马尼拉讯——总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)由于菲律宾在打击洗钱、恐怖主义融资和核扩散融资领域的制度漏洞未能得到充分解决,连续第二年将其列入灰名单。

FATF主席、新加坡的T·拉贾·库马尔表示,菲律宾仍然是受加强监测的司法管辖区名单上的一员,因为它未能在反洗钱/反恐怖主义融资(AML/CFT)控制方面解决18个不足中的8个,错过了2023年1月的截止日期。

库马尔在回答《星报》的提问时表示:“菲律宾于2021年6月进入灰名单,但其行动计划实际上于今年1月到期,其中有18项行动中的8项仍未解决。所以这不是一个小数字。”

库马尔表示,菲律宾已经作出高层政治承诺,与FATF和亚太反洗钱组织(APG)合作,加强其AML/CFT制度的有效性,此后它于2021年6月再次被列入灰名单。

“FATF敦促菲律宾尽快实施其行动计划,尽快解决战略性缺陷,因为所有的截止日期都在2023年1月到期,”这个全球反洗钱监督机构表示。

尽管在两年的时间内取得了重大进展,库马尔指出,菲律宾的AML/CFT控制仍存在一些需要立即解决的缺陷。

库马尔表示,菲律宾仍需展示对娱乐场赌客相关的AML/CFT控制措施的实施,以及增加洗钱和恐怖主义融资的调查和起诉。

“菲律宾政府及其机构非常了解存在的差距,以及满足FATF标准所需的措施。我敦促他们继续加速行动,解决仍然存在的主要差距,”他回应《星报》时说。

库马尔指出,菲律宾在让金融机构和非金融业务提供者理解有针对性的金融制裁义务方面取得了重大进展,同时提高了执法机构在洗钱调查中使用的金融情报和侦查技能,并优先考虑在刑事案件定罪时进行资产追踪和没收。

除菲律宾外,还有其他25个国家被列入灰名单,包括喀麦隆、克罗地亚和越南等新入选国家。

另一方面,黑名单或高风险司法管辖区仍包括朝鲜、伊朗和缅甸。

FATF表示,俄罗斯联邦的会员资格暂时被暂停。

2002年,FATF将菲律宾列入不合作国家和地区名单,即黑名单,原因是菲律宾没有合法的反洗钱框架。

2001年的《菲律宾反洗钱法案》(AMLA)以及通过《菲律宾反洗钱法案》(RA 9194)的修订为菲律宾于2003年退出黑名单铺平了道路。此后,菲律宾时而在灰名单或受加强监测的司法管辖区名单中。

文章来源

https://www.philstar.com/business/2023/06/25/2276297/philippines-retained-global-dirty-money-gray-list#:~:text=%E2%80%9CThe%20Philippines%20entered%20the%20gray,18%20action%20items%20remain%20outstanding.

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