美国币安事件揭露了加密货币中污秽的秘密

如果你住在美国，你不被允许交易加密货币衍生品。如果你是一个大型的加密货币衍生品国际交易平台，若你还没注册在这些”听起来很无聊但又不能轻忽的监管机构”如商品期货交易委员会（CFTC），就不能让美国人交易这些加密产品。

今天，这个监管机构起诉了全球最大的加密货币交易所币安（Binance），指控其这样的做法。（如果这个名字听起来很熟悉的话，那可能是因为早在11月，币安就曾短暂地打算救助其规模较小的竞争对手FTX。显然，在币安看透了现在处于大规模联邦欺诈调查暴风中心的FTX后，迅速放弃了。）

交易是这样的：CFTC指控币安及其首席执行官违反了美国贸易法，包括秘密指导美国境内的“VIP”客户如何逃避合规控制。

监管美国衍生品交易的委员会表示，该公司及其首席执行官赵长鹏“指示其员工和客户规避合规控制，以最大限度地提高企业利润。”

你知道，这不是你想被抓到做的事情。CFTC不能提出刑事指控，但它可以寻求巨额罚款，并可能禁止币安未来在美国注册。

币安表示，这起诉讼“出乎意料，令人失望”，并补充说，它在过去两年中进行了“重大投资”，以确保美国投资者不会活跃在该平台上。

周一，当诉讼消息传出时，被称为“CZ”的赵在推特上发布了数字4，并指出了之前声明的一部分：“忽略FUD、假新闻、攻击等。”（FUD是加密货币用户常用的缩写，代表“恐惧、不确定性、怀疑”。）

币安长期以来一直认为，它不受美国法律的约束，因为它在美国没有实体总部。或者在任何地方，真的——根据商品期货交易委员会的诉讼，CZ声称公司的总部在任何时候都在他所在的任何地方，“反映了一种蓄意逃避监管的做法”。

全局

CFTC的诉讼对币安，或者更广泛的加密货币来说，肯定不是什么好消息。但这并不是FTX崩溃的地震事件，甚至不是Terra/Luna的熔毁。（你可以在这里和这里读到更多关于这些事件的信息，但是，太长了，读不下去了：用技术术语来说，2022年的事件是加密投资者”哭爹喊娘卖掉一切”（holy-crap-sell-everything-call-your-dad-and-cry）的时刻。）

比特币和以太坊这两种最受欢迎的加密货币的价格在周一下跌了3%以上。也就是说，这只是虚拟货币交易的又一天。

也许这起诉讼最重要的部分是美国商品期货交易委员会大声说出所有加密货币中最污秽的秘密之一的方式：美国客户不仅可以获得他们不应该被允许访问的风险离岸加密货币衍生品，而且这样做也非常容易。任何人都需要一个VPN和一个铁胃，因为加密货币衍生品是对极不稳定资产的杠杆押注。（就像这篇时事通讯中的所有内容一样，这不应该被视为任何建议。）

区块链情报集团的加密货币合规和监管专家Timothy Cradle表示，可能的结果是，币安最终将支付“数亿美元”的罚款，并将被禁止在未来注册衍生品交易所。这“对位于美国的服务用户来说是一个终端打击，对币安的收入也是一个重大打击”，因为诉讼指控美国用户占币安衍生品产品收入的16%。

周一的消息为加密货币最大的参与者增加了另一层监管审查。据彭博社报道，美国国税局和美国证券交易委员会也在调查币安。

与此同时，美国最大的加密货币交易所Coinbase上周收到了美国证券交易委员会关于可能违反证券法的所谓Wells通知（通常是执法行动的前兆）。

还有：本月早些时候，加密货币行业失去了与主流金融界最大的两个联系——银门（Silvergate）银行和签名（Signature）银行。

总的来说，对于这个行业来说，这不是一个好月份，即使是正当火红之时，其可靠性也是常常出状况。显然，现在加密行业的景况并非所看到的如此。