AMLC指出了赌场仲介的风险

反洗钱委员会（AMLC）表示：“菲律宾政府应加强措施，打击赌场行业的洗钱和恐怖主义融资，理由是涉及赌场中介的可疑交易有所增加。

AMLC在一份报告中表示：“与赌场中介相关的可疑交易的大量和价值突显了中介系统对洗钱和恐怖主义融资风险的固有脆弱性。”

该公司表示，一组数据显示，从2018年9月21日到2023年1月18日，共有3,308份与赌场中介业务有关的可疑交易报告，价值相当于177.9亿菲律宾披索。

这些报告由商业银行和陆上赌场等四个行业的相关人员提交，分别占总数的71.58%和27.66%。

AMLC表示：“奇怪的是，尽管第一组数据只记录了今年的前18天，但2023年的可疑交易报告量是最高的。”

第二组数据包括2021年12月至2022年9月四个综合赌场度假村的4,110份报告，总价值为175.9亿菲律宾披索。

AMLC指出，只有一家赌场报告了2,248份报告，占总数量的54.7%。这些价值为120.9亿菲律宾披索，占总额的68.8%。

“在第二组数据的4,110份可疑交易报告中，703份交易价值总计96亿菲律宾披索，涉及四个高风险综合度假村的至少一家中介运营商，”报告称。

然而，AMLC指出，报告中使用的数据并不是对赌场中介业务相关收益总额的评估，实际数量和价值可能更大。

截至提交年份，自2021起，可疑交易报告数量呈上升趋势。

AMLC表示：“高风险综合度假村提交的可疑交易报告反映了加强赌场行业反洗钱和打击资助恐怖主义控制的必要性。”

赌场中介通常被更有组织的豪赌客旅游团更为熟知，赌场和中介经营者从所中介的玩家在访问期间的赌资中赚取一定比例的收入。

上个月，金融行动特别工作组（FATF）将菲律宾列入其“灰色名单”，将其纳入对“黑钱”风险加强监控的司法管辖区，敦促该国“尽快”解决不足

FATF早些时候表示，菲律宾应确保监管机构使用控制措施来减轻与赌场中介有关的风险。

央行行长Felipe M.Medalla表示，预计菲律宾将于2024年1月从FATF的灰色名单中删除，在错过先前的期限后。”