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SBF用FTX客户的钱做了五(5)件事

December 26, 2022 国际 区块链

FTX新任首席执行官约翰·杰伊·雷三世(John Jay Ray III)提交了书面证词,概述了在破产的加密货币交易所发现的多种“不当管理方法”。
雷在书面证词中表示,FTX的失败是因为一小群极不称职的人手中掌握了全部权力。

此外,负责监督安然清算的雷发现,该公司从投资者那里获得的数十亿美元中,以及在交易所持有的数十亿美元客户资产中,至少做了五件不同的事情。
鉴于在FTX破产的核心发现了80亿美元的资产漏洞,毫无疑问,投资者会要求收回他们的资金。

1.FTX.com客户资金与Alameda交易平台的资金混合。
几周前,前首席执行官萨姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman Fried)对采访者表示,“我并没有故意混合资金。”他暗示,该平台的保证金交易系统应该受到指责。
你有保证金交易。你有客户互相借款。Alameda就是其中之一。我坦率地对Alameda的立场感到震惊,这表明我在监督方面又一次失败,”他在采访中继续说道。

2.Alameda利用客户资金投资于保证金交易,使他们蒙受巨大损失。
Bankman Fried在11月8日一条现已删除的推文中表示,客户资产得到了1:1的支持。
当在Twitter空间中被问及这一说法是否准确时,Bankman Fried回答说,“是的,但……挑战是,这确实包括了一些客户的负余额……客户资金净额等于平台上的总资金……客户总资金却不是。”。

3.从2021下半年到2022年,FTX集团一直在支出,估计在各种公司和资产上花费了50亿美元,其中许多可能只是公司支出的一小部分。
仅Alameda Research的贸易公司就在474家公司投资了约52亿美元。根据现任首席执行官的说法,尽管FTX的名字和影响力很早就得到了他们的支持,但这些初创公司不太可能收回FTX支付的成本,这意味着FTX在没有尽职调查的情况下盲目投资这些公司。

4.向内部人士发放了超过10亿美元的贷款和其他付款。
根据雷 FTX Group的破产程序,Alameda向关联公司提供了23亿美元贷款,向Bankman Fried提供了10亿美元,向FTX前工程总监提供了5.43亿美元,并向FTX数字市场前首席执行官提供了5500万美元。

5.作为一家贸易公司,Alameda的业务战略是将资金部署到多个第三方交易所,这是有风险的,而且由于与之交易的某些海外国家的保护有限,情况更加恶化。
加密货币总市值已从1.4万亿美元降至8430亿美元。由于今年加密货币价格下跌,Alameda也遭受了重大损失。
2022年6月,它向加密贷款商Voyager贷款2亿美元,然后通过其美国子公司向BlockFi再贷款2.75亿美元。两家公司都已破产。
我在这些问题上的沟通能力。。。将受到FTX集团财务记录状况的限制,目前正在进行破产程序,以及美国执法部门和审计员的多项积极调查。雷说。

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