全球范围内的加密货币诈骗案每年增加三倍,受害者被深层假货和赠品所吸引。专家
在新加坡,自2019年以来,向警方报告的加密货币骗局数量猛增了五倍,2021年有631起报告。
新加坡 – 全球报告的加密货币骗局数量每年增加三倍,受害者被迅速致富的前景所诱惑。
在周三和周四举行的全球反诈骗峰会上,专家们表示,由于全球经济前景仍不稳定,他们预计这一趋势将继续下去。
该活动由全球反诈骗联盟组织,在荷兰的海牙安全三角洲举行,汇集了来自世界各地的研究人员、网络安全专家和反诈骗机构。
周三,总部位于新加坡的网络安全公司Group-IB的主管Camill Cebulla先生说,它发现今年上半年的加密货币骗局比2021年同期增长了335%。
在2022年的前六个月,该公司已经发现有超过2000个域名是为了推广加密货币骗局而注册的。
这类骗局使用含有科技大亨埃隆-马斯克等热门人物的深层假象的视频,引诱受害者参加所谓的加密货币赠送活动,以换取他们的加密货币钱包细节和个人信息。
Group-IB发现,每一个这样的虚假加密货币赠品流都有大约20,000名观众。
Cebulla先生说,在一个案例中,该团队监测了由诈骗者控制的几个加密货币钱包。
他们发现,在2月16日至18日的短短三天内,有超过168万美元(240万新元)被骗子通过281次交易盗走。
在新加坡,自2019年以来,向警方报告的加密货币骗局数量猛增了五倍,2021年有631起报告。
法律和内政部长K.Shanmugam在10月对Melvin Yong先生(Radin Mas)的议会问题的书面答复中透露,2019年有125起此类报告,2020年有397起。
部长说,这类骗局的幕后黑手大多在新加坡境外,限制了这里的执法部门能做的事情。
“我们解决这些案件的能力将取决于海外执法机构的合作程度,以及他们追踪这些骗子的能力,”他说。
“如果钱被转移到了海外,追回就更加困难了。”
在周四的峰会上,区块链情报公司Crystal Blockchain的主管Nick Smart先生说,在过去的六年里,加密货币诈骗的数量一直在逐年增加。
他说,这类骗局之所以发生,是因为受害者被巨大的利润前景所诱惑,而骗子希望以加密货币进行交易,因为以这种方式转移被盗资金更容易,受害者更难追回。
“他说:”加密货币对那些生活困难、正在寻找出路的人来说非常有诱惑力。
“由于区块链的性质,很难追回(损失给诈骗者的加密货币)。但这并没有阻止人们试图拿回他们的钱。”
Smart先生警告说,当执法部门告诉他们追回的机会几乎为零时,一些受害者转而求助于私人实体,声称能够拿回他们的钱。
他说,许多声称能够进行 “加密货币恢复 “的实体往往本身就是骗子,他们告诉潜在客户,他们可以在几个小时内完成超级计算机需要几十年才能完成的工作。
斯玛特先生说,那些已经陷入困境和绝望的受害者会先交出一笔费用,然后再被告知他们不会拿回自己的钱。
在他的演讲结束时,全球反诈骗联盟的总经理Jorij Abraham先生站起来,称这种实体是 “无情的”。
他说。”他们是无情的……他们知道他们无法收回钱。”