加密货币交易公司在骗取投资者后倒闭

PGI Global UK Ltd于9月13日被高等法院清盘，破产管理人已被任命为该公司的清算人。

该公司的主要业务活动是提供加密货币交易包、区块链教育和健康产品。

尽管两位前董事对该公司的交易活动提供了相互矛盾的说法，但PGI开展的主要业务活动似乎是买卖加密货币。

投资者被承诺获得高达200%的回报。但当这些都没有实现时，投资者无法提取他们的投资资金。

三个银行账户被确认为由PGI运营，并在2020年7月至2021年2月期间被用来接收来自其潜在投资者的约612,425英镑。

这些账户的付款包括支付给个人账户的至少19.5万英镑，以及支付给一家奢侈品百货公司的1万英镑。

据称，PGI是Praetorian Group International Trading Inc.的一部分，在美国弗吉尼亚州东区地方法院发出扣押令后，其网站已被美国司法部和美国财政部扣押。

该公司唯一指定的董事是居住在美国的拉米尔-文图拉-帕拉福克斯。他没有与破产管理处的调查合作。

高等法院同意，鉴于该公司缺乏合作，没有维护、保存和/或交付足够的会计记录，交易缺乏商业诚信，没有遵守法定义务和缺乏透明度，关闭该公司符合公众利益。

破产管理处的首席调查员马克-乔治说。

在有限责任公司提供的保护下经营的个人和企业，因此需要遵守《公司法》的要求。

本案强调，如果我们对一家公司的交易行为有合理的担忧，法院将对任何不配合法定调查的行为持否定态度，并将根据公共利益对该公司进行清算。

来源: https://www.gov.uk/government/news/cryptocurrency-trading-firm-shut-down-after-scamming-investors