悉尼星报因AML失败被罚款1亿澳元

最近成立的新南威尔士州独立赌场委员会（NICC）将对赌场运营商星辰娱乐集团处以创纪录的1亿澳元（6200万美元）的罚款，因为在最近对悉尼星辰的调查中发现了各种管理失误。

据《悉尼先驱晨报》报道，NICC将在今天公布其调查结果，以回应贝尔报告中的建议，该报告认为星空娱乐不适合保留其赌场执照。然而，它也建议实施一个独立的监督员，在新任命的董事总经理和首席执行官Robert Cooke的领导下，监督其改革计划，他今天就任。

贝尔报告详述了认定星辰公司不适合的一系列原因，包括非法使用中国银联卡为悉尼星辰公司的赌博提供资金，星辰公司与亚洲垃圾桶运营商Suncity Group的交易，以及该公司对其反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）控制的独立审计的回应。

NICC首席专员Philip Crawford当时说：”坦率地说，这份报告是令人震惊的。它提供了《星报》业务的关键领域广泛的合规故障的证据。”

星报》此后提交了对调查结果的正式回应，临时主席本-希普呼吁监管机构允许该公司继续运营。

“他说：”我们打算与NICC协商，采取一切必要的措施，使《悉尼之星》恢复到合适的状态。

“我们认为，NICC应该采取的适当行动是允许星空娱乐集团在严格的监督下继续经营该牌照，并对补救计划中的里程碑负责。实现这些里程碑应该让NICC相信，星际娱乐集团已经恢复了适当性。”

预计1亿澳元的罚款甚至大于维多利亚州新的赌场监管机构在5月对Croiwn Melbourne非法使用中国银联卡的8000万澳元（5750万美元）的罚款。

来源: https://www.asgam.com/index.php/2022/10/17/the-star-sydney-to-be-hit-with-au100-million-fine-for-aml-failures/