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September 29, 2022 国际

Betfred 被博彩委员会罚款 287 万英镑

赌博委员会因反洗钱和社会责任失败对 Betfred 处以 287 万英镑(300 万美元)的罚款。

英国赌博监管机构发现,“没有适当的控制措施来防止新客户大量高速消费”,并且当“客户”支出大幅增加时,更安全的赌博触发器被设置得太高。

同时,该企业还犯有未对与该业务相关的洗钱和恐怖主义融资风险进行会计处理,未遵循委员会发布的有关有效实施控制、程序和政策的指导,以及未将反洗钱条例的措施到位。

作为罚款的一部分,这家博彩运营商还收到了英国监管机构的正式警告。

赌博委员会执法和情报总监 Leanne Oxley 谈到这些失败时说:“这是我们采取行动调查和制裁令人担忧的失败的又一个例子。

“我们希望这家赌博业务和所有其他被许可人审查此案,并密切关注他们是否需要进一步改进以证明积极合规。在标准没有提高的地方,将会出现更严厉的执法。”

最近,委员会还因类似的失误对 LeoVegas 处以罚款。

它处以 132 万英镑的罚款,奥克斯利评论道:“我们通过有针对性的合规活动发现了这一点,如果其他运营商不吸取我们执法工作提供的教训,我们将继续对他们采取行动。

“这个案例是运营商未能保护客户以及未能应对其业务中的洗钱风险的又一个例子。”

来源: https://www.gamblinginsider.com/news/18363/betfred-fined-287m-by-gambling-commission

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