针对您的在线诈骗者可能被困在东南亚欺诈工厂

August 22, 2022 柬埔寨法律与犯罪

每年，各种年龄和背景的澳大利亚人都被骗走了数十亿美元，欺诈者一直在开发更复杂和更有说服力的策略。但对诈骗受害者造成的经济和情感破坏只说明了一半。在整个东南亚，戒备森严、险恶的大院如雨后春笋般涌现，以容纳这些工业规模的诈骗活动——并将被迫为他们工作的人困在可怕的条件下。

“问题是，两端的人都是受害者。被迫进入并这样做的人，他们被贩运，然后他们被迫实现与受害者有关的目标，”美国和平研究所缅甸国家主任 Jason Tower 解释说，谁对整个地区的在线诈骗中心和人口贩运团伙的兴起以及对地区安全的影响进行了研究。

在澳大利亚，世界各地的诈骗组织设定的这些目标反映在创纪录数量的人被骗钱上。澳大利亚竞争与消费者委员会 (ACCC) 7 月份的一份报告发现，2021 年诈骗了超过 20 亿美元，其中包括至少 7.01 亿美元的投资诈骗和 1.42 亿美元的“浪漫诈骗”——其中使用虚假社交媒体资料的骗子与陌生人建立关系，最终说服他们直接转移资金或将其“投资”到虚假交易或加密货币网站，然后与资金一起消失。

虽然 65 岁以上的人被骗子损失的钱最多（并且最不可能举报），但仍有相当多的各个年龄段的澳大利亚人成为诈骗的牺牲品，其中 18-34 岁的人向 Scamwatch 报告了价值 5300 万澳元的损失。报告还发现，越来越多的诈骗者要求使用加密货币进行支付，这种支付方式在一年内增加了 216%。

虽然大多数受害者不可能追踪到诈骗活动的确切位置，但这些发现肯定与过去几年柬埔寨、缅甸和老挝犯罪集团使用的已知方法有关。

在大流行期间，东南亚的骗局激增，尤其是在因缺乏国际游客而空置的赌场城镇——尤其是中国游客，他们仍然基本上无法旅行。早在 COVID-19 爆发之前，这些城镇中的许多城镇就已经因失控的有组织犯罪活动和洗钱活动而臭名昭著，但面对通常的收入来源突然崩溃，在柬埔寨、老挝和缅甸经营赌场的中国黑帮转移了在线运营，使用欺诈性投注网站从在线赌徒手中榨取更多钱，并涉足一系列其他基于互联网的骗局。

“在线欺诈已成为东南亚的工业，犯罪集团雇用数千人进行在线欺诈。他们拥有类似公司的组织、政治联系、专业的洗钱网络以及日益扩大的全球影响力。他们改进了社会工程技术，通过加密货币进行诈骗和勒索，”全球反诈骗组织 (GASO) 的 Jan Santiago 说，该组织成立于 2021 年 6 月，旨在支持世界各地成为诈骗者牺牲品的人。它的新加坡创始人Jessica Lin 本人就是网络诈骗的受害者。