菲律宾仍然在 FATF 灰名单上，中介人持续关注

在最近一次审查后，菲律宾仍然在金融行动特别工作组 (FATF) 的灰名单上，反洗钱机构继续对赌场和中介人的监控表示担忧。
最近一次 FATF 全体会议于 6 月 14 日至 17 日在德国担任主席国的 Marcus Pleyer 博士主持下举行。

去年 6 月，FATF 将菲律宾重新列入受加强监管的司法管辖区名单。

这家总部位于巴黎的组织表示，此后菲律宾已采取措施改善其反洗钱和反恐融资制度，但它重申需要继续努力实施其行动计划。

来源: https://agbrief.com/news/philippines/20/06/2022/philippines-remains-on-fatf-gray-list-junkets-a-continued-concern/