太阳城集团被认定不适合在菲律宾经营

March 29, 2022 菲律宾法律与犯罪

据报道，亚洲中介巨头太阳城集团被发现不适合在菲律宾经营，此前官方调查发现该集团可能因扣留客户资金而有罪。

根据 Inside Asian Gaming 的一份报告，菲律宾娱乐和博彩公司 (PAGCor) 监管机构周三做出的决定是在该中介公司老板周焯華因涉嫌非法帮助跨境赌博，为跨境赌博提供便利而在中国被捕四个月后。该消息人士详细说明，太阳城集团最近也处于声称其业务可能通过与有组织犯罪集团的联系帮助高价值个人洗钱。

据报道，PAGCor 透露，在收到几起关于该公司不允许投注者使用先前存入资金的投诉后，它于 8 月对太阳城集团的商业事务进行了正式调查。监管机构接着表示，这项工作随后发现了支持这些指控的“大量证据”，该公司现在被认为欠一个由 29 名前客户组成的俱乐部约 2050 万美元。

据报道，中介公司获得佣金，用于向富有的外国赌徒推广合作的陆上赌场，同时处理此类贵宾的旅行、住宿和银行业务或信贷需求，金额通常高达数百万美元。据称，太阳城集团去年年底完全退出了利润丰厚的澳门赌场市场，同时面临来自澳门博彩监察协调局监管机构的类似问题。

更糟糕的是，Inside Asian Gaming 报道称，太阳城集团在去年大部分时间关闭了拥有 938 间客房的马尼拉新濠天地等设施内的贵宾休息室后，至少自去年 12 月以来一直没有活跃在菲律宾的赌场市场。