最常见的涉嫌洗钱报告 – 金融情报办公室

金融情报办公室 (GIF) 在其 2020 年年度报告中指出，不规则的大额现金提取、来源不明的大笔现金存款以及没有赌博活动下筹码转换是最常见的涉嫌洗钱来源。

来源: https://www.macaubusiness.com/irregular-large-cash-withdrawals-most-common-suspected-money-laundering-reports-financial-intelligence-office/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_SvzalrIDSFdYXUN7P8B0ybVL9hYBKv3Uuo3sOSPvWxM-1630577197-0-gqNtZGzNAqWjcnBszQf9