反洗钱委员会将调查与Alice Guo和POGO洗钱有关的银行

反洗钱委员会已对未报告与被解职的班班市长Alice Guo有关的数十亿美元可疑 POGO 交易的银行展开调查。

反洗钱委员会(AMLC)已对几家银行展开行政调查，这些银行被指控未报告与被解职的塔拉克省班班市市长Alice Guo有关的菲律宾离岸博彩运营商(POGO)的可疑金融交易。此次调查的重点是郭家族企业流入的数十亿比索，而菲律宾与POGO有关的洗钱活动正日益令人担忧。

参议院财政委员会主席Grace Poe参议员在讨论 2025 年 AMLC 预算提案时提供了调查的最新进展。据Poe称，AMLC已对参与这些可疑交易的银行启动“执法行动程序”。目的是确定这些金融机构是否违反了反洗钱法(AMLA) 规定的未提交可疑交易报告(STR)的规定。

Poe在接受Malaya采访时证实:“反洗钱法委员会对涉及Alice Guo案件的银行启动了执法行动程序，目的是确定它们是否违反了AMLC的规定，未按要求提交可疑交易报告（STR）。这些程序目前正在进行中。

Poe还详细说明了如果银行因未提交所需报告而被判有罪，它们可能面临的后果。每笔交易的罚款可能在25万至50万比索之间，根据具体情况，罚款可能达到1000万至2000万比索。此外，这些银行可能因在协助洗钱活动中的作用而面临反洗钱法的刑事指控。

调查的重点是与在打拉省班班地区建设POGO中心有关的一系列可疑交易。这些交易是通过Guo的家族企业进行的，据称，尽管有大量资金通过该系统流动，但涉案银行未能向反洗钱法委员会标记或报告这些转账。

参议员瑞萨·洪蒂维罗斯（Risa Hontiveros），副少数党领袖，主张银行应面临更高的罚款。根据参议院调查的结果，她认为交易的数量和性质应该受到更严厉的处罚。洪蒂维罗斯强调，尽管这些可疑的转账与在塔拉克省班班大规模建设离岸博彩公司中心有关，但银行未能发现这些转账异常。

洪蒂维罗斯参议员强调，银行并没有对这些账户中数十亿比索的流动发出任何警告。这些资金是通过艾丽丝·郭 (Alice Guo) 家族拥有的企业转移，而政府对此未进行任何监管。

参议院少数党领袖阿基利诺·皮门特尔三世 (Aquilino Pimentel III) 呼应了洪蒂维罗斯的担忧，呼吁解释为什么反洗钱委员会没有更早地发现这些可疑活动。皮门特尔指出，只有在参议院调查揭露非法交易后，才对Alice Guo及其同伙提起了87项洗钱指控。

皮门特尔表示：“我需要反洗钱委员会解释，为什么他们没有在参议员里萨·洪蒂维罗斯的办公室发现这些可疑交易之前就发现它们。”

作为回应，Poe解释说，发现可疑活动的延迟源于涉案银行未能通过可疑交易报告报告交易。她还表示，调查可能会发现银行与Alice Guo集团合作的证据。

“这也是银行代表可能也需要接受调查的地方，”她补充道，这些银行和Alice Guo的集团之间可能存在勾结。

为了解决未来检测可疑交易的问题，Poe强调参议院已为反洗钱委员会拨出额外资金用于投资技术。这包括购买人工智能(AI)工具，以帮助委员会处理每天收到的大量可疑交易报告。一旦人工智能技术到位，反洗钱委员会将能够更有效地分析大量数据并更快地识别可疑活动。

Poe解释道：“反洗钱委员会需要支持来采购和维持其人工智能项目以及反洗钱委员会的其他重要项目，例如订购安全IT软件。这就是为什么我们在参议院委员会报告下为反洗钱委员会的人工智能项目增加了资金，以帮助他们评估收到的大量可疑交易报告。”

她指出，有了人工智能，AMLC将能够自动筛选出成千上万的每日交易，而不必再依靠手动处理。

Poe参议员强调，将人工智能融入反洗钱委员会的运营将改变游戏规则打击洗钱方面。她指出，该技术将大大减少人工工作量，提高监控可疑交易的效率。AMLC能够更迅速地发现洗钱活动，从而防止未来发生涉及POGO和其他非法活动的丑闻。

除了对Guo及其同伙的持续调查外，AMLC还积极追查其他洗钱案件。据Poe称，从2017年到2024年第三季度，该委员会已提起744起洗钱、民事没收和行政案件。其中仅在2024年就提起了183起案件，其中一起涉及针对Alice Guo及其同伙的87项洗钱指控。