中国公民指控Cassandra Li Ong等53人参与人口贩卖
10名中国公民对Cassandra Li Ong、Lucky South 99和其他53人提起诉讼，指控他们贩卖人口和强迫劳动。投诉称，受害者被绑架、被强行关押，并被迫为Lucky South 99工作，Lucky South 99是一家非法菲律宾离岸博彩运营商(POGO)，总部位于邦板牙省波拉克。此前，6月份的一次突袭发现了所谓的剥削行为。
根据2024年9月10日提交给司法部的投诉，这些中国公民在被贩卖以偿还赌场债务后被迫在非法POGO运营中工作。
检察官Ramoncito Ocampo在问询者报发表的一份报告中说。“其中一名中国公民借了45万比索，打了三个晚上的麻将。当他无法偿还债务时，他被直接带到了Lucky South。”
检察官詹姆斯·埃斯卡洛纳（James Escalona）详细介绍了贩运计划，指出受害者被承诺在还清债务后获得自由，但他们通常被卖给其他POGO。据称，受害者被迫每天工作15到18小时，进行在线或手机诈骗。据报道，不遵守规定会导致严重的酷刑，试图逃跑的人会遭受残酷的惩罚。
埃斯卡洛纳说：如果你不工作……你会受到折磨。如果你试图逃跑并被抓住，你会很痛苦。”
6月4日，Lucky South 99遭到突袭，因涉嫌参与酷刑、人口贩运和非法诈骗活动而关闭。该案的关键人物包括Ong、Ronelyn Baterna（公司秘书）、Dennis Cunanan（通讯和政府关系主管）、Duanren Wu（Whirlwind Corp.的高层，该公司将土地租给了Lucky South 99）和Zhang Jie（Lucky South 99总裁）。
Zhang Jie是一名新加坡人，她曾协助前班班市长 Alice Guo 预订印尼巴淡岛的酒店，当时她逃离了菲律宾。这一联系表明，班班和波拉克的离岸博彩公司之间存在错综复杂的网络。Ong是Whirlwind的主要股东，也是Guo兄弟Wesley的女友，她于8月被印尼逮捕并驱逐出境。
诉状还涉及几名被控将中国公民贩卖到POGO的个人以及涉嫌折磨逃跑者的保镖。领导反贩运机构间委员会的司法部副部长 Nicholas Ty 强调，检察官拒绝接受Ong不参与离岸博彩公司运营的辩护。他引用了“揭开公司虚构的面纱”的原则，该原则允许个人对公司犯罪承担个人责任。
检察机关计划提出刑事和民事没收指控，以没收与人口贩卖活动相关的资产。泰强调，Lucky South 99和Whirlwind Corp.被视为犯罪组织，而不仅仅是合法企业。
