图片来源 AGB
新加坡将赌场存款尽职调查削减至 2.9 万美元
新加坡将降低赌场现金存款尽职调查门槛,以配合更严格的反恐融资控制。新的限额将从5,000新加坡元(3,700美元)降至4,000新加坡元(2,950美元),符合金融行动特别工作组 (FATF) 的标准。这一调整预计将于今年生效,但尚未公布具体时间表。
新加坡只经营两家赌场:滨海湾金沙酒店和圣淘沙名胜世界。内政部、财政部和金融管理局发表联合声明,强调汇款、跨境现金流动和数字支付代币服务的风险水平各不相同。
国家打击恐怖主义融资战略 (NSCFT) 要求对赌场的所有金融交易进行客户尽职调查 (CDD),以防止恐怖主义融资。新加坡遵守了大多数FATF建议,并计划进行持续评估。
加强的监控和监督活动将针对高风险地区和实体,通过外展和合作计划吸引行业参与。赌场运营商必须对任何博彩日单笔或累计超过10,000新加坡元(7,400 美元)的现金交易提交可疑交易报告 (STR),不合规的罚款最高可达20,000新加坡元(14,800美元)。
尽管赌场面临中高洗钱风险,但新加坡金融管理局 (MAS) 报告称,直接参与洗钱的情况很少。立法修正案将降低CDD门槛,以加强监管监督并与国际标准保持一致。
原创新闻:亚洲博彩简报