澳门赌场业可疑交易报告3,431创下 2006 年以来最高数量

澳门金融情报办公室的数据显示，2023年，赌场业共提交了3,431份可疑交易报告（STR），这是自2006年开始保存记录以来的单年最高记录。

这一数字比大流行前一年的 2019 年水平增加了三倍多，甚至高于仍受到 Covid-19 旅行限制影响的 2022 年。

2023年，各行业提交的 4,614 份 STR 中，总共 74.4% 与赌场有关。与赌场相关的举报总数比上年增长 79.4%，达到 1,913 起，2022 年同比增长 191.5%，达到 1,177 起。

对于修改后的数据，金融情报办公室保持沉默。2023年，澳门赌场的博彩总收入（GGR）为1,830.6亿澳门元（227.3亿美元），较上一年大幅增长333.8%。

尽管2023年的GGR占2019年记录的2,924.6亿澳门元的62.6%，但金融情报办公室在8月预测，由于博彩交易复苏以及实施了更有效的反洗钱和反恐融资（AML/CFT）控制措施，2023年赌场行业的可疑交易报告至少会达到2019年的水平。

澳门赌场运营商必须报告每笔超过 50 万澳门币（目前为 62,075 美元）的交易，有时称为“大额交易”门槛。然而，此类交易被记录并不一定会引起怀疑。

2023年，该市检察院收到金融情报办公室的可疑交易报告116起； 然而，更新并没有表明这些报告属于哪一类经济活动——“财富游戏运营商”、“金融机构和保险公司”或“其他机构”。

原创新闻：GGRAsia