对印度的博彩运营商因洗钱、违反税法而发出通知

负责控制逃税行为的政府机构—印度商品及服务税情报总局（DGGI）正在追查博彩业。《经济时报》的一篇报道显示，该机构已将大约38个网络游戏平台作为目标，指控其洗钱和违反国家税法。

DGGI声称，这些公司正在从印度的消费者那里收取收入，但却把钱带出了印度。印度尚未将网络博彩合法化，根据最近的报道，这可能会朝着相反的方向发展。

该机构表示，通过他们的行动，这些平台能够规避该国的税收义务。此外，他们还允许某些人，特别是高净值人士洗钱，并逃避纳税。

数十亿美元的收入损失

DGGI认为，未经许可的游戏活动导致了高达1200亿印度卢比（14.6亿美元）的资本外逃。这一数字涵盖了从2019年4月到2022年11月的一段时间。但要对金融运动给出一个确切的数字是不可能的。

印度税务局所得税局的一份报告显示，在看似免费的游戏平台上进行的在线博彩激增，导致逃税和洗钱行为增加。报告还指出，这些平台通过使用外国银行卡和加密货币为支付提供便利，这使得确定资金来源变得困难。

离岸游戏公司如果想在印度经营，就需要遵守逾期的税收计算和GST（商品和服务税）登记。如果不符合要求的标准，税务官员将向电子和信息技术部报告此事，要求禁止此类赌博场所。审查还包括国内游戏平台。

DGGI表示，持续的违规行为可能会导致对公司高级官员的刑事指控。

该机构没有说出38家实体的名字，尽管一些运营商可能已经将自己置于火线。印度的报纸是离岸博彩公司向客户宣传其服务的平台，通常在广告中展示著名玩家。

例如，西印度群岛板球明星Dwayne Bravo和Kieron Pollard最近在《印度时报》的整版广告中推广了1XBet。Lotus 365、Betway和其他博彩公司也在报纸上刊登了完整的广告。

网络游戏的未来仍不确定

印度在制定标准的博彩方法方面仍然困难重重。不同邦的领导人一再就什么是博彩展开斗争，一些法律案件仍在审理中。

政府最近出台了新的法律来帮助解决一些困惑。它澄清了网络真金白银博彩的定义，即任何以现金或其他贵重物品换取中奖机会的游戏活动。

该国还对所有未经明确批准的网络博彩活动实施禁令。社交媒体平台和在线游戏运营商必须禁止用户提供任何可能违反规则的选项。

这对泰米尔纳德邦来说还不够好。几周前，该邦邦长拉文德拉·纳拉亚娜·拉维签署了一项州议会批准的法案，之后该州刚刚禁止了所有网络博彩。

在该州参与网络博彩的人将面临最高三个月的监禁和5000卢比（60.90美元）的罚款。任何提供游戏的人都将面临最高三年的监禁和高达100万印度卢比（13,970美元）的罚款。