AML监察机构努力使菲律宾脱离FATF灰名单

菲律宾的反洗钱监督机构表示，它仍在努力使该国从总部设在巴黎的金融行动特别工作组（FATF）制定的风险名单上消失。

菲律宾反洗钱委员会（AMLC）在周一报道的一份声明中指出，”已经制定了审查和执行反洗钱/CFT控制措施的指导方针，比如建立一个监测系统，以应对与赌场赌客有关的风险”。这是指反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）方面的努力。

上周五，FATF发布了一份关于被列入其所谓 “灰名单 “的国家和地区的最新情况，这些国家和地区在这些问题上存在所谓的 “战略缺陷”。

该机构说，菲律宾仍然在名单上。它是 “自2022年6月以来由FATF审查其进展情况 “的一些司法管辖区之一，这是该国际工作组最后一次发布更新。

FATF说，菲律宾应该 “继续努力实施其行动计划，以解决其战略缺陷”，包括 “证明监管人员正在使用反洗钱/打击恐怖主义的控制措施，以减少与赌场垃圾有关的风险”。

今年7月，菲律宾娱乐和博彩公司（Pagcor）–该国的赌场监管机构–发布了一项准则，指出所有陆上赌场 “必须评估 “其娱乐场经营者和相关联营者、代理人或发起人的 “适合性和正当性”。

FATF在其最新的审查总结中提到，需要看到菲律宾 “加强和简化执法机构对受益人信息的访问”，并采取措施确保这些信息是 “准确和最新的”。

在对《商业世界》新闻媒体的评论中，AMLC的执行董事Matthew David被引述说，”正在与相关机构进行持续的高级别和业务讨论”。

他补充说，一个名为国家反洗钱/打击恐怖主义协调委员会的机构将 “继续与相关政府机构接触，以确保战略和机制到位”，以解决他所说的国家的 “行动计划”。

FATF在2021年6月宣布，菲律宾已被列入其灰色名单。

该机构的最新消息称，自那时起，菲律宾已经做出了 “高级别的政治承诺”，与FATF和另一个机构–亚太反洗钱小组合作，”加强 “该国 “反洗钱/反恐融资制度 “的有效性。

在2016年发生的一起备受关注的事件中，孟加拉国银行通过网上抢劫被盗的8100万美元中，有一部分通过菲律宾几家赌场的博彩业务，然后大部分消失了。

根据FATF的公开信息，从2000年到2005年2月，菲律宾被列入FATF的金融监督方面的 “不合规国家和地区 “名单–也被称为 “黑名单”。

来源: https://www.ggrasia.com/aml-watchdog-working-to-get-philippines-off-fatf-grey-list/