墨尔本：三人因涉嫌洗钱 470 万澳元被捕

三人因涉嫌通过当地博彩场所洗钱 470 万澳元（合 320 万美元），向顾客支付从扑克机上交出的奖金而在墨尔本被捕。

此次逮捕是在为期 12 个月的调查之后进行的，澳大利亚联邦警察在调查中发现，这三人至少洗钱了 100 万澳元的犯罪活动收益。

一名来自墨尔本 Springvale South 的 49 岁女子与一名来自 Noble Park 的 63 岁男子和一名 61 岁女子被认定为洗钱集团的头目。

被告将于周四在墨尔本地方法院出庭，对他们所谓的辩护的最高刑罚将是 20 年监禁。

罪魁祸首被指控通过有执照的博彩场所洗钱数百万美元，用现金从顾客那里购买中奖支票，只要中奖支票被交给他们。

然后支票将以联合组织成员的名义发行，然后在银行注册为合法的赌博奖金。

执法人员将针对犯罪分子的行动称为 Avarus Arvon。它是在澳大利亚交易报告和分析中心的提示下发起的。

协助澳大利亚联邦警察的是维多利亚州赌博和赌场控制委员会 (VGCCC) 和澳大利亚国民银行。

当澳大利亚国民银行注意到同一家庭发出大量支票时，警方将其标记为可疑活动。

警方随后发现，与 2021 年 11 月至 2022 年 6 月期间的其他场所相比，Springvale South 的博彩场所开出的支票数量异常多。

在调查这三名罪犯的财产后，警察发现了超过 17 万美元的现金和金条，这些钱藏在卧室的胶合板墙后面。

VGCCC 首席执行官 Annette Kimmitt 说：“正在对场地及其工作人员进行调查。如果我们发现任何违反维多利亚州赌博法的行为，我们将采取行动，可能会处以巨额罚款，甚至取消运营商的执照。”

来源: https://www.gamblinginsider.com/news/18048/melbourne-three-people-arrested-for-allegedly-laundering-au47m