菲律宾博彩反洗钱规则的进展:区域监管机构
金融监管机构亚太反洗钱组织 (APG) 表示,菲律宾在其陆上和在线赌场部门的监管框架方面取得了一些进展。
该信息包含在关于该国相互评估的第三份后续报告中,日期为 7 月,但仅在本周公布。互评过程于 2018 年开始,并于次年发布了第一份报告。
“菲律宾已经……解决了对 Pagcor 监管赌场的适当和适当检查方面的差距,”监管机构说,指的是该国的赌场监管机构菲律宾娱乐和博彩公司 (Pagcor)。
6 月,总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 表示,菲律宾仍位于其所谓的“灰色名单”上,需要对金融犯罪风险进行额外监控。
尽管如此,亚太集团在其最新更新中表示:“针对赌场的 Pagcor 和针对所有指定的非金融业务和专业的反洗钱委员会,继续发展其基于风险的反洗钱框架洗钱/打击资助恐怖主义的监督”。