PAGCOR 新的中介人指南呼吁加强尽职调查

菲律宾娱乐和博彩公司或 PAGCOR 正在加强其对中介人经营业务并将自己与该国赌博业务联系起来的方式的立场。周一发布的一套新指南阐明了陆上企业在寻求与中介人建立业务联系时可以做的事情和不做的事情。

新指南力求将流氓中介人的威胁降至最低
标准包括有关作为中介人、发起人和代理人工作的人的背景的细节。他们不得因不诚实、欺诈、洗钱、盗窃或任何其他金融犯罪而被起诉。赌场应进行尽职调查，并对参与中介业务的日常和战略运营的关键人物进行广泛的背景调查。

换句话说，菲律宾赌场的尽职调查需要做得更好，以确保不会通过其业务发生洗钱和恐怖主义融资。新指南还详细说明了此类企业被列为未能履行其未偿财务义务或在该国境外破产的债务人的情况。

来源: https://www.gamblingnews.com/news/pagcors-new-guidelines-on-junkets-call-for-enhanced-due-diligence/