Pagcor 发布赌场审查中介指南

该国的赌场监管机构菲律宾娱乐和博彩公司（Pagcor）周一发布了一项指导方针，指出所有陆上赌场“必须评估其中介人和相关联营公司、代理人或发起人的适宜性和正当性”。

标准包括“关键人物是否因不诚实、欺诈、违反信托、洗钱、恐怖主义融资、扩散融资、盗窃或金融犯罪而被定罪”。

赌场还应调查参与中介业务的“关键人物”是否“在菲律宾或其他地方受到任何判决债务或裁决的影响，这些债务或裁决仍未清偿或全部或部分未得到满足”。

其他标准包括“关键人物是否已与其债权人作出任何安排、申请破产、被判定为破产、是否已成为破产申请的对象，或是否参与了与其中任何一项有关的程序。”

这份长达四页的指南——正式称为“赌场中介人健康和专有评估指南 V1.0”——归属于 Pagcor 的反洗钱监督和执法部门。适用于“中介人、其关键人员或管理层、控制权的个人，以及代表中介人/关键人员行使重大权力或履行某些职责的人”。

来源: https://www.ggrasia.com/pagcor-issues-guideline-for-casinos-on-vetting-junkets/