菲律宾、柬埔寨仍在国际反洗钱灰名单上

菲律宾和柬埔寨仍然在受到金融行动特别工作组 (FATF) 加强监测的国家名单上，也被称为“灰名单”，因为它们在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面的努力存在缺陷。

然而，尽管全球反洗钱监管机构赞扬菲律宾通过增加其金融情报部门的资源和利用其目标金融制裁框架来改善其 AML/CFT 制度，但它对柬埔寨当局的进展表示“严重关切” .

FATF 在周五的一份声明中表示，柬埔寨“未能完成其行动计划，该计划于 2021 年 1 月完全到期”。

来源: https://www.asgam.com/index.php/2022/03/08/philippines-cambodia-still-on-international-aml-grey-list/